Решения общих собраний участников (акционеров)
Открытое акционерное общество "Калориферный завод"

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Калориферный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 156961,Россия, г.Кострома, ул.Красная байдарка , д.2 
1.4. ОГРН эмитента: 1024400509297
1.5. ИНН эмитента: 4401006945
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05318-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4401006945
2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания акционеров: годовое (очередное).
2. Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие (Собрание).
3. Дата проведения собрания: 26 апреля 2018 года.
4. Место проведения собрания: РФ, г. Кострома, ул. Красная Байдарка, дом 2, каб. №1.
5. Время проведения общего собрания: 10 часов.
6. Время начала регистрации акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 09 часов 30 минут.
7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 03 апреля 2018 года.
8. Кворум общего собрания акционеров: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 60750 шт. ,на 10 часов по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 50999 голосами,  что составляет 83,95% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. 
С соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме совместного присутствия (собрания), открывается, если ко времени его начала проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. 
Кворум для открытия собрания имелся.
9. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
9.1. По вопросу № 1 повестки дня Собрания «Утверждение годового отчета Общества за 2017 год» число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании на общем собрании – 50999, что составляет 83,95%, от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании - 60750 шт. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку проведения, созыва  и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н. - 60750 шт.
Кворум по данному вопросу имелся.
Решение - «Утвердить годовой отчёт Общества за 2017 год» 
При голосовании голоса участников распределились следующим образом:
«за» - проголосовало 50999 голосов, что составляет 100 % 
«против» - проголосовало 0 голосов, что составляет 0 %
«воздержался» - проголосовало 0 голосов, что составляет 0 %
«не голосовали»- проголосовало 0 голосов, что составляет 0 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Решение принято.
9.2. По вопросу № 2 повестки дня Собрания -
«Утверждение годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2016г, отчёта о прибылях и убытках»
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании на общем собрании – 50999, что составляет 83,95% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании - 60750 шт. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н - 60750 шт.
Кворум по данному вопросу имелся.
Решение - «Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность Общества за 2017г, в том числе отчет о прибылях и убытках.»
Годовую бухгалтерскую отчётность Общества опубликовать в периодическом печатном издании «Северная правда» г. Кострома в срок до 01.06.2018г.;
При голосовании голоса участников распределились следующим образом:
«за» - проголосовало 50999 голосов, что составляет 100 % 
«против» - проголосовало 0 голосов, что составляет 0 %
«воздержался» - проголосовало 0 голосов, что составляет 0 %
«не голосовали»- проголосовало 0 голосов, что составляет 0 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Решение принято.
9.3. По вопросу № 3 повестки дня Собрания -
«О выплате дивидендов за 2017г»
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании на общем собрании – 50999, что составляет 83,95% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании - 60750 шт. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н - 60750 шт.
Кворум по данному вопросу имелся.
Решение - «Дивиденды по итогам работы за 2017 год выплачивать. По привилегированным акциям в размере 5%, по обыкновенным акциям в размере 15% от суммы чистой прибыли общества за 2017 год за вычетом финансовых и штрафных санкций по безналичному расчету путем перечисления на расчетный счет акционера в соответствии со списком на получение дивидендов по итогам работы общества за 2017 год на 11 мая 2018 года».
«за» - проголосовало 50999 голосов, что составляет 100 % 
«против» - проголосовало 0 голосов, что составляет 0 %
«воздержался» - проголосовало 0 голосов, что составляет 0 %
«не голосовали»- проголосовало 0 голосов, что составляет 0 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Решение принято.
9.4. По вопросу №4 повестки дня Собрания - «Избрание членов Совета директоров Общества» число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании на общем собрании по вопросу №4 – 356993, что составляет 83,95% от общего числа кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании – 425250 шт.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н - 425250 шт.
Кворум по данному вопросу имелся.
В состав Совета директоров избираются 7 кандидатур в соответствии с Уставом Общества.
При голосовании голоса участников распределились следующим образом:
№ п/п
Фамилия, имя, отчество 
кандидата в члены
Совета директоров Кумулятивные голоса:
                                 За   (По канд-ту) Против  Воздержался   Не голосовали
1.Лядухин Владимир Иванович   50999  0  0  0
2.КуколевскийАлександр Евгеньевич   50999   0  0  0
3.Журавлев Юрий Витальевич     50999  0  0  0
4.Карпова Мария Владимировна   50999  0  0  0
5.Привалов Вадим Тимофеевич   50999  0  0  0
6.Поленович Сергей Васильевич   50999  0  0  0
7.Архипова Елена Михайловна   50999  0  0  0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
В соответствии с Уставом общества количественный состав избираемого совета директоров – 7 человек.
Решение: в состав Совета директоров Общества избраны:
1.Лядухин Владимир Иванович
2. Привалов Вадим Тимофеевич
3. Куколевский Александр Евгеньевич
4. Журавлев Юрий Витальевич
5. Карпова Мария Владимировна
6. Поленович Сергей Васильевич
7. Архипова Елена Михайловна
9.5. По вопросу №5 повестки дня Собрания «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании - 60750 шт. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 5 повестки дня собрания – 6516, что составляет 50,01% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н - 13030 шт.
Кворум для голосования по вопросу № 5 повестки дня Собрания имелся. 
В состав ревизионной комиссии избираются 5 кандидатур.
При голосовании голоса участников распределились следующим образом:
№ п/пФ.И.О.кандидата Итоги голосования 
                                          «За»         «Против»           «Воздержался»
                              Число голосов%  Число голосов   %Число голосов%
1.Тренова Нина Сулеймановна  
                             6516        100            0               0             0             0
2.Баикин Сергей Евгеньевич
                             6516        100            0               0             0             0
3.Нагорнова Ирина Андреевна
                              6516        100            0               0             0             0
4.Редькина Нина Васильевна
                              6516        100            0               0             0             0
5.Тихомиров Евгений Олегович
                            6516        100            0               0             0             0
«Недействительно» по всем кандидатам : 0 
Не голосовали (по всем кандидатам) : 0.
В соответствии с уставом количественный состав Ревизионной комиссии – 5 человек.
Решение: ревизионная комиссия избрана в следующем составе
1. Тренова Нина Сулеймановна
2. Баикин Сергей Евгеньевич
3. Нагорнова Ирина Андреевна
4. Редькина Нина Васильевна
5. Тихомиров Евгений Олегович
9.6. По вопросу № 6 повестки дня Собрания - «Утверждение аудитора Общества»
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании на общем собрании – 50999, что составляет 83,95% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании - 60750 шт. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н - 60750 шт.
Кворум по данному вопросу имелся.
Решение - «Утвердить аудитором общества ООО «АУДИТ-ГАРАНТ» г. Ярославль. 
При голосовании голоса участников распределились следующим образом:
«за» - проголосовало 50999 голоса, что составляет 100 % 
«против» - проголосовало 0 голосов, что составляет 0 %
«воздержался» - проголосовало 0 голосов, что составляет 0 %
«не голосовали»- проголосовало 0 голосов, что составляет 0 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Решение принято.
________________________________________________________________________________
9.7. По вопросу № 7 повестки дня Собрания - «О выплате вознаграждения и утверждение размера выплаты вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, связанного с исполнением ими своих обязанностей». 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании на общем собрании – 50999, что составляет 83,95% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании - 60750 шт.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н - 60750 шт.
Кворум по данному вопросу имелся.
Решение - «Утвердить размер выплаты вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, предложенный советом директоров:
•ежемесячно членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение в 1,5 (полуторном) размере средней заработной платы работников списочного состава без единовременных поощрительных выплат;
•членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей, выплачивается один раз в году (после отчетного общего годового собрания акционеров) вознаграждение в размере 35%, а председателю ревизионной комиссии в размере 70% среднемесячной заработной платы работников списочного состава без единовременных поощрительных выплат за отчетный год».
При голосовании голоса участников распределились следующим образом:
«за» - проголосовало 50999 голоса, что составляет 100 % 
«против» - проголосовало 0 голосов, что составляет 0 %
«воздержался» - проголосовало 0 голосов, что составляет 0 %
«не голосовали»- проголосовало 0 голосов, что составляет 0 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
9.8. По вопросу № 8 повестки дня Собрания - «О внесении изменений в Устав и наименование общества в соответствие с Федеральным законом от 05.05.2014 №99-ФЗ (ред. От 03.07.2016) «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации  и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и нормами главы 4 ГК РФ». 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании на общем собрании – 50999, что составляет 83,95% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании - 60750 шт.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н - 60750 шт.
Кворум по данному вопросу имелся.
Решение - «Внести изменения в устав и наименование Общества в соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 №99-ФЗ (ред. От 03.07.2016) «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации  и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и нормами главы 4 ГК РФ». 
Решение принято.
Решения, принятые общим годовым собранием акционеров, а также итоги голосования оглашены на собрании 26 апреля 2018 г.
Письменных жалоб и заявлений по процедуре голосования не получено.
10. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол без номера от 26 апреля 2018 года. 
11. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров :
11.1. Акции именные обыкновенные в бездокументарной форме 60750 штук,
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 41-1-00234;
- дата государственной регистрации 15 августа 1996 года;
- международный код идентификации ценных бумаг – нет.
11.2. Акции именные привилегированные тип А в бездокументарной форме 20250 штук,
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 41-1-00234;
- дата государственной регистрации 15 августа 1996 года;
- международный код идентификации ценных бумаг – нет.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор __________________________ Ю. В. Журавлев
3.2. Дата: 27 апреля 2018 года